Ấn Độ đi tìm hàng tỷ USD tài sản quốc gia ở Thụy Sĩ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Ấn Độ đi tìm hàng tỷ USD tài sản quốc gia ở Thụy Sĩ

Số tài sản của Ấn Độ cất giữ tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ ước tính 1,8 nghìn tỷ đến 2,7 nghìn tỷ frăng Pháp (CHF) hay 2-3 tỷ USD. Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, so với 5,7 nghìn tỷ CHF của năm 2012.




Hàng nghìn tỷ USD bị đánh cắp




Ngay sau khi đắc cử, tân Thủ tướng Narendra Modi và chính phủ của ông đã tuyên bố tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế. Đặc biệt, tìm lại tài sản quốc gia thất thoát đang được cất giữ tại hệ thống ngân hàng nước ngoài. Nếu làm được điều này Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đứng sau Đức, Pháp và Mỹ quan tâm tới nguồn tài sản quốc gia bị biển thủ và cất giấu tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.




Theo Times of India, ngay sau khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cho thành lập Cơ quan điều tra đặc biệt (SIT) theo lệnh của Tòa án Tối cao. SIT có nhiệm vụ lập kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ và quyết liệt hơn trong chiến dịch phòng, chống tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền dưới mọi hình thức. SIT bao gồm hai cựu thẩm phán thuộc Tòa án tối cao, một phó thống đốc NHTW và một số quan chức cấp cao thuộc Sở Thuế Vụ, Cục tình báo, Cục Điều tra Trung ương, Tổng cục Thuế và nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết.




Theo số liệu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (BNS) công bố trung tuần tháng 6/2014, số tài sản của Ấn Độ cất giữ tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ ước tính từ 1,8 nghìn tỷ đến 2,7 nghìn tỷ frăng Pháp (CHF) hay 2-3 tỷ USD. Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, so với 5,7 nghìn tỷ CHF của năm 2012. Đây là con số được BNS công khai còn thực tế bao nhiêu thì không ai rõ.




Theo một quan chức của BNS, để chứng minh được đâu là tài sản do tham nhũng, biển thủ hay trốn thuế trong số tài sản gia tăng hàng năm quả là một việc làm "mò kim dưới biển". Thậm chí, nếu phía Ấn Độ không cung cấp thông tin, danh tính cụ thể những người bị tình nghi tham nhũng, trốn thuế, thì Thụy Sĩ cũng không thể cung cấp tên của tất cả chủ tài khoản là người Ấn Độ, bởi làm như vậy là không đúng luật.




Vì lẽ đó, mới đây Thụy Sĩ đã từ chối chuẩn bị một danh sách trốn thuế theo yêu cầu của phía Ấn Độ. Ngay cả khi quy chế toàn cầu về Trao đổi thông tin tự động (AIE) liên quan đến việc hồi hương số tiền cất giấu ở nước ngoài đã được ký kết thì việc tìm lại số tiền bị mất của Ấn Độ cũng không hề dễ dàng chút nào. Ngay cả Mỹ cũng có yêu cầu tương tự, đề nghị Thụy Sĩ cung cấp thông tin từ 350 ngân hàng, nhưng đến nay lượng thông tin thu về thực tế chẳng đáng là bao.




Tại Ấn Độ, số lượng triệu phú, tỷ phú không hề ít, nhưng chỉ có khoảng 35.000 đến 40.000 người đóng thuế thu nhập mỗi năm. Chính điều này làm cho Ấn Độ thất thu nguồn thuế trầm trọng. Thậm chí chính phủ còn bị chỉ trích là quá nhẹ tay đối với hành vi gian lận thuế, xử lý không triệt với các hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ gây kiệt quệ nền kinh tế, làm cho khoảng cách giàu-nghèo ngày càng rộng thêm. Hầu hết các chính sách kinh tế đều đè lên vai người dân nghèo.




Giải pháp mới của chính phủ mới




Để giải quyết những bức xúc nói trên, chính phủ Ấn Độ liên tục có những chiến dịch thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện kịp thời những hành vi trốn thuế, ngăn chặn nguồn tiền tuồn ra nước ngoài để tránh nộp thuế. Đầu năm, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 44, Chính phủ Ấn Độ đã đề nghị phía Thụy Sĩ tham gia Diễn đàn hỗ trợ thông tin cho Ấn Độ về 500 trường hợp bị nghi ngờ tham nhũng, trốn thuế và cất giấu tài sản tại Thụy Sĩ.




Cùng với việc tận dụng tối đa quy chế AIE đã được Thụy Sĩ ký hồi tháng 5/2014, Ấn Độ còn nhờ tới sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) để có được các thông tin tài khoản, tài chính liên quan đến công dân Ấn Độ hiện đang có tiền gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ.




Trốn thuế ở Ấn Độ liên tục biến tướng và đa dạng, như buôn lậu, trốn thuế VAT, trốn thuế thu nhập, trốn thuế tài sản, trốn thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt... Ngoài ra, còn có dịch vụ hối lộ để có những bản báo cáo tài chính sai sự thật để trốn thuế hoặc chây lỳ không nộp tờ khai, hay  nộp giấy chứng nhận giả để được khấu trừ, miễn giảm thuế hoặc những hành động tham nhũng biển thủ công tuồn ra các nhà băng nước ngoài như tại Thụy Sĩ của các quan chức biến chất là một ví dụ.




Ai cũng biết trốn thuế là phạm luật, bị truy tố và bị phạt nặng nhưng người ta vẫn cứ "thực hành đều đặn". Để hạn chế, nhất là nhắm vào các "trùm sò" chính phủ Ấn Độ mới đây đã áp dụng chương trình khuyến khích, như thưởng cho người báo tin trốn thuế. Ký kết hiệp ước với các quốc gia khác để tránh trốn thuế thông qua các tổ chức tài chính của Ấn Độ.




Đặc biệt cho ra đời Đề án tuân thủ tự nguyện, Đề án Bearer Bond cho phép người sở hữu "tài sản đen" được đầu tư vào trái phiếu đặc biệt. Gần đây nhất, Ủy ban Cải cách quản lý thuế của nhà nước đã được thành lập để thực hiện tái cấu trúc ngành thuế và đơn giản hóa các thủ tục thuế. Trước đó, Ấn Độ đã thành lập một số ủy ban như Ủy ban điều tra Thuế, Ủy ban Cải cách thuế, Ủy ban Kiểm toán thuế, Kiểm toán chuyển đổi giá...  nhằm kiểm toán kịp thời các giao dịch bí mật nhằm tránh thất thu thuế cho nhà nước.




Theo Khắc Nam


Thời báo Ngân hàng


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ấn Độ đi tìm hàng tỷ USD tài sản quốc gia ở Thụy Sĩ

Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.


An Do di tim hang ty USD tai san quoc gia o Thuy Si


Nam 2013, An Do bi mat khoang 4,25 nghin ty CHF, phan lon duoc cat giau trong he thong ngan hang Thuy Si.


So tai san cua An Do cat giu tai he thong ngan hang Thuy Si uoc tinh 1,8 nghin ty den 2,7 nghin ty frang Phap (CHF) hay 2-3 ty USD. Nam 2013, An Do bi mat khoang 4,25 nghin ty CHF, phan lon duoc cat giau trong he thong ngan hang Thuy Si, so voi 5,7 nghin ty CHF cua nam 2012.




Hang nghin ty USD bi danh cap




Ngay sau khi dac cu, tan Thu tuong Narendra Modi va chinh phu cua ong da tuyen bo tang cuong cuoc chien chong tham nhung, rua tien va tron thue. Dac biet, tim lai tai san quoc gia that thoat dang duoc cat giu tai he thong ngan hang nuoc ngoai. Neu lam duoc dieu nay An Do se tro thanh quoc gia dung sau Duc, Phap va My quan tam toi nguon tai san quoc gia bi bien thu va cat giau tai he thong ngan hang Thuy Si.




Theo Times of India, ngay sau khi len nam quyen hoi thang 5/2014, Thu tuong An Do Narendra Modi da cho thanh lap Co quan dieu tra dac biet (SIT) theo lenh cua Toa an Toi cao. SIT co nhiem vu lap ke hoach, day nhanh tien do va quyet liet hon trong chien dich phong, chong tham nhung, tron thue va rua tien duoi moi hinh thuc. SIT bao gom hai cuu tham phan thuoc Toa an toi cao, mot pho thong doc NHTW va mot so quan chuc cap cao thuoc So Thue Vu, Cuc tinh bao, Cuc Dieu tra Trung uong, Tong cuc Thue va nhieu chuyen gia giau kinh nghiem, nhiet huyet.




Theo so lieu cua Ngan hang Quoc gia Thuy Si (BNS) cong bo trung tuan thang 6/2014, so tai san cua An Do cat giu tai he thong ngan hang Thuy Si uoc tinh tu 1,8 nghin ty den 2,7 nghin ty frang Phap (CHF) hay 2-3 ty USD. Nam 2013, An Do bi mat khoang 4,25 nghin ty CHF, phan lon duoc cat giau trong he thong ngan hang Thuy Si, so voi 5,7 nghin ty CHF cua nam 2012. Day la con so duoc BNS cong khai con thuc te bao nhieu thi khong ai ro.




Theo mot quan chuc cua BNS, de chung minh duoc dau la tai san do tham nhung, bien thu hay tron thue trong so tai san gia tang hang nam qua la mot viec lam "mo kim duoi bien". Tham chi, neu phia An Do khong cung cap thong tin, danh tinh cu the nhung nguoi bi tinh nghi tham nhung, tron thue, thi Thuy Si cung khong the cung cap ten cua tat ca chu tai khoan la nguoi An Do, boi lam nhu vay la khong dung luat.




Vi le do, moi day Thuy Si da tu choi chuan bi mot danh sach tron thue theo yeu cau cua phia An Do. Ngay ca khi quy che toan cau ve Trao doi thong tin tu dong (AIE) lien quan den viec hoi huong so tien cat giau o nuoc ngoai da duoc ky ket thi viec tim lai so tien bi mat cua An Do cung khong he de dang chut nao. Ngay ca My cung co yeu cau tuong tu, de nghi Thuy Si cung cap thong tin tu 350 ngan hang, nhung den nay luong thong tin thu ve thuc te chang dang la bao.




Tai An Do, so luong trieu phu, ty phu khong he it, nhung chi co khoang 35.000 den 40.000 nguoi dong thue thu nhap moi nam. Chinh dieu nay lam cho An Do that thu nguon thue tram trong. Tham chi chinh phu con bi chi trich la qua nhe tay doi voi hanh vi gian lan thue, xu ly khong triet voi cac hanh vi tham nhung, bien thu cong quy gay kiet que nen kinh te, lam cho khoang cach giau-ngheo ngay cang rong them. Hau het cac chinh sach kinh te deu de len vai nguoi dan ngheo.




Giai phap moi cua chinh phu moi




De giai quyet nhung buc xuc noi tren, chinh phu An Do lien tuc co nhung chien dich thanh tra, kiem toan nham phat hien kip thoi nhung hanh vi tron thue, ngan chan nguon tien tuon ra nuoc ngoai de tranh nop thue. Dau nam, tai Dien dan Kinh te The gioi lan thu 44, Chinh phu An Do da de nghi phia Thuy Si tham gia Dien dan ho tro thong tin cho An Do ve 500 truong hop bi nghi ngo tham nhung, tron thue va cat giau tai san tai Thuy Si.




Cung voi viec tan dung toi da quy che AIE da duoc Thuy Si ky hoi thang 5/2014, An Do con nho toi su ho tro cua To chuc Hop tac Kinh te va Phat trien (OECD) de co duoc cac thong tin tai khoan, tai chinh lien quan den cong dan An Do hien dang co tien gui tai ngan hang Thuy Si.




Tron thue o An Do lien tuc bien tuong va da dang, nhu buon lau, tron thue VAT, tron thue thu nhap, tron thue tai san, tron thue hai quan va thue tieu thu dac biet... Ngoai ra, con co dich vu hoi lo de co nhung ban bao cao tai chinh sai su that de tron thue hoac chay ly khong nop to khai, hay  nop giay chung nhan gia de duoc khau tru, mien giam thue hoac nhung hanh dong tham nhung bien thu cong tuon ra cac nha bang nuoc ngoai nhu tai Thuy Si cua cac quan chuc bien chat la mot vi du.




Ai cung biet tron thue la pham luat, bi truy to va bi phat nang nhung nguoi ta van cu "thuc hanh deu dan". De han che, nhat la nham vao cac "trum so" chinh phu An Do moi day da ap dung chuong trinh khuyen khich, nhu thuong cho nguoi bao tin tron thue. Ky ket hiep uoc voi cac quoc gia khac de tranh tron thue thong qua cac to chuc tai chinh cua An Do.




Dac biet cho ra doi De an tuan thu tu nguyen, De an Bearer Bond cho phep nguoi so huu "tai san den" duoc dau tu vao trai phieu dac biet. Gan day nhat, Uy ban Cai cach quan ly thue cua nha nuoc da duoc thanh lap de thuc hien tai cau truc nganh thue va don gian hoa cac thu tuc thue. Truoc do, An Do da thanh lap mot so uy ban nhu Uy ban dieu tra Thue, Uy ban Cai cach thue, Uy ban Kiem toan thue, Kiem toan chuyen doi gia...  nham kiem toan kip thoi cac giao dich bi mat nham tranh that thu thue cho nha nuoc.




Theo Khac Nam


Thoi bao Ngan hang


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000