Vì sao trùm đánh bạc nghìn tỷ đồng Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội Đưa hối lộ?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo cáo trạng, việc trùm đánh bạc Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản hiện chưa chứng minh được nên tách ra, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý.
Vì sao trùm đánh bạc nghìn tỷ đồng Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội Đưa hối lộ?

Ngày 31/8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.


Hai ông trùm tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.


88 bị can khác bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn và Rửa tiền.


Cáo trạng nêu rõ, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).


Sau khi Dương thành lập Công ty CNN, đã được các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động.


Đầu năm 2015, Nguyễn Văn Dương đồng ý tiếp nhận đề nghị hợp tác của Phan Sào Nam phát hành game bài Rikvip.


Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.


Từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.


Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được số tiền từ thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương đã dùng thủ đoạn để rửa tiền.


Cụ thể, theo cáo trạng, Dương đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra.


Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.


Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc, do được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc đã cho ông Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD.


Nhiều lần tổ chức sinh nhật cho Phan Văn Vĩnh, trong đó, đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu Maccalan trị giá 100 triệu đồng, nhiều lần đi nước ngoài mua áo tặng ông Vĩnh, mỗi chiếc từ 100USD trở lên, 1 lọ thuốc bổ gan.


Bị can Dương cũng khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng và cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD


Ban đầu Nguyễn Văn Dương bị khởi tố hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, đến giai đoạn sắp kết thúc điều tra, Cơ quan An ninh Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố thêm bị can Dương về tội Đưa hối lộ.


Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh Nguyễn Văn Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 700 triệu đồng và bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật. Việc công ty CNC biếu quà Tết là có sự gợi ý của ông Nguyễn Thanh Hóa.


Còn việc Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản hiện chưa chứng minh được nên tách ra, khi nào đủ căn cứ sẽ xem xét, xử lý.


Khi kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dương 3 tội, Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ.


Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, ngày 31.8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ.


Theo Hoàng Đan


Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vì sao trùm đánh bạc nghìn tỷ đồng Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội Đưa hối lộ?

Theo cáo trạng, việc trùm đánh bạc Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản hiện chưa chứng minh được nên tách ra, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý.


Vi sao trum danh bac nghin ty dong Nguyen Van Duong duoc dinh chi toi Dua hoi lo?


Theo cao trang, viec trum danh bac Nguyen Van Duong khai cho ong Phan Van Vinh va Nguyen Thanh Hoa tien, tai san hien chua chung minh duoc nen tach ra, khi nao du can cu se xu ly.


Ngay 31/8, VKSND tinh Phu Tho da hoan tat cao trang truy to ong Phan Van Vinh (cuu Trung tuong, cuu Tong Cuc truong Tong cuc Canh sat) va Nguyen Thanh Hoa (cuu Thieu tuong, cuu Cuc truong Cuc Canh sat phong chong toi pham cong nghe cao - C50, Bo Cong an) ve toi Loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu.


Hai ong trum to chuc duong day danh bac qua mang la Nguyen Van Duong va Phan Sao Nam bi truy to ve cac toi To chuc danh bac va Rua tien.


88 bi can khac bi truy to ve cac toi To chuc danh bac, Danh bac, Su dung mang Internet thuc hien hanh vi chiem doat tai san, Mua ban trai phep hoa don va Rua tien.


Cao trang neu ro, ngay 30/9/2011, Nguyen Van Duong thanh lap Cong ty TNHH Dau tu phat trien an ninh cong nghe cao (CNC).


Sau khi Duong thanh lap Cong ty CNN, da duoc cac ong Phan Van Vinh, Nguyen Thanh Hoa tao dieu kien thuan loi cho hoat dong.


Dau nam 2015, Nguyen Van Duong dong y tiep nhan de nghi hop tac cua Phan Sao Nam phat hanh game bai Rikvip.


Sau do, Duong chi dao Luu Thi Hong ky hop dong hop tac voi Phan Sao Nam to chuc danh bac truc tuyen tren internet bang hinh thuc game bai Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.


Tu hanh vi to chuc danh bac, Nguyen Van Duong da thu loi bat chinh hon 1.655 ty dong.


Trong qua trinh van hanh game bai, sau khi co duoc so tien tu thu loi bat chinh tu hanh vi to chuc danh bac, Duong da dung thu doan de rua tien.


Cu the, theo cao trang, Duong da chi dao Doan Thi Thu Ha chuyen tien gop von vao Cong ty CP dau tu UDIC roi muon ten nguoi khac, mo doanh nghiep roi ky hop dong khong rut tien ra.


Den khi duoc an chia nguon tien do pham toi to chuc danh bac ma co, Duong chi dao Doan Thi Thu Ha va nhan vien cap duoi dung danh nghia cong ty, ca nhan doi tac chuyen tra Cong ty UDIC do huy hop dong de hop phap hoa so tien do to chuc danh bac ma co thanh tien sach.


Trong qua trinh dieu tra, Nguyen Van Duong da tu thu ve viec, do duoc ong Phan Van Vinh va Nguyen Thanh Hoa tao dieu kien cho to chuc danh bac truc tuyen tren mang internet nen khi co duoc nguon thu tu viec van hanh to chuc danh bac da cho ong Phan Van Vinh mot dong ho Rolex tri gia 7.000 USD, 27 ty dong, 1.750.000 USD.


Nhieu lan to chuc sinh nhat cho Phan Van Vinh, trong do, deu mang ruou ngoai den uong, co nhung chai ruou Maccalan tri gia 100 trieu dong, nhieu lan di nuoc ngoai mua ao tang ong Vinh, moi chiec tu 100USD tro len, 1 lo thuoc bo gan.


Bi can Duong cung khai cho ong Nguyen Thanh Hoa 22 ty dong va cho Cuc canh sat phong chong toi pham su dung cong nghe cao 700 trieu dong, 1 bo phan mem diet virus tri gia 30.000 USD


Ban dau Nguyen Van Duong bi khoi to hai toi To chuc danh bac va Rua tien, den giai doan sap ket thuc dieu tra, Co quan An ninh Cong an tinh Phu Tho khoi to them bi can Duong ve toi Dua hoi lo.


Den nay, Co quan dieu tra da chung minh Nguyen Van Duong cho Cuc Canh sat phong chong toi pham su dung cong nghe cao 700 trieu dong va bo phan mem diet virus tri gia 30.000 USD la co that. Viec cong ty CNC bieu qua Tet la co su goi y cua ong Nguyen Thanh Hoa.


Con viec Duong khai cho ong Phan Van Vinh va Nguyen Thanh Hoa tien va tai san hien chua chung minh duoc nen tach ra, khi nao du can cu se xem xet, xu ly.


Khi ket thuc dieu tra, chuyen ho so sang Vien Kiem sat, Co quan An ninh dieu tra Cong an tinh Phu Tho da de nghi truy to Nguyen Van Duong 3 toi, To chuc danh bac, Rua tien va Dua hoi lo.


Tuy nhien, theo Vien Kiem sat nhan dan tinh Phu Tho, thuc hien chinh sach khoan hong cua Nha nuoc duoc quy dinh trong Bo luat Hinh su nam 2015, ngay 31.8, Vien Kiem sat nhan dan tinh Phu Tho da ra quyet dinh dinh chi mien trach nhiem hinh su cho Nguyen Van Duong ve toi Dua hoi lo.


Theo Hoang Dan


Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000