Tranh chấp nợ nần và bản án 15 năm tù

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Khi thực hiện các thương vụ mua bán cổ phiếu, một doanh nhân bị đối tác bán khống 5.000 cổ phần và đối mặt với bản án 15 năm tù giam.
Tranh chấp nợ nần và bản án 15 năm tù

Sự việc bắt đầu từ năm 2007, khi bà Nguyễn Thị Toàn (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) mua lại cổ phần chi phối (99%) của CTCP Kim khí Hưng Yên từ ông Lê Văn Dũng - cố vấn kinh tế và bà Lê Ngọc Lan - Tổng giám đốc công ty này. Trong quá trình chuyển giao DN, bà Toàn nhận trả 340 tỷ đồng nợ ngân hàng cộng trừ 30 tỷ đồng trong tổng số nợ của Công ty Kim khí. Phần nợ còn lại, phía ông Dũng (ông Dũng và bà Lan là vợ chồng) có trách nhiệm trả.

Sau khi đối chiếu công nợ, còn khoản 35,78 tỷ đồng Công ty Kim khí nợ Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp trước ngày 31/3/2007. Để thanh toán khoản nợ này, ông Dũng cam kết chuyển giao cho bà Toàn 5.000 cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà ông này sở hữu và bà Toàn sẽ trả khoản nợ nói trên cho ông Đặng Lê Hoa (đại diện Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp). Biên bản nhận nợ với ông Đặng Lê Hoa và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần SCB được các bên ký cùng ngày 6/4/2007.

Vì chưa nắm trong tay cổ phiếu SCB của ông Dũng, trong biên bản nhận nợ, bà Toàn đã ghi thêm (trước khi ký tên) điều kiện nhận nợ là: “Nếu sau ngày 30/6/2008, ông Dũng không thực hiện cam kết cổ phần, cổ phiếu (chỉ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần SCB), bà Toàn có quyền dùng số phôi thép mua của ông Hoa sau ngày 6/4/2007 để trừ công nợ giữa hai người ở mọi thời điểm”. Cả ông Dũng và ông Hoa đều ký tên vào biên bản này mà không có ý kiến phản đối.

Sau khi tiếp nhận Công ty Kim khí, bà Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty này.

Đầu năm 2008, ông Hoa tiếp tục cho bà Toàn vay 18,99 tỷ đồng để tổng nợ của bà Toàn (trong đó có khoản nợ 35,78 tỷ đồng của Công ty Kim khí trừ đi một số khoản giao dịch khác) tính tròn là 50 tỷ đồng với lãi suất 1%/tháng. Trong thời gian từ tháng 1 - 6/2008, bà Toàn vẫn thanh toán nợ gốc và tiền lãi cho ông Đặng Lê Hoa.

Ngày 6/6/2008, Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp có Văn bản số 48/TB-CT xác định Công ty Kim khí đã trả xong khoản nợ 35,87 tỷ đồng. Nhưng cũng trong thời gian này, bà Toàn xác định được ông Dũng không có cổ phần, mà chỉ sở hữu 5.000 trái phiếu chuyển đổi của SCB trị giá 10 tỷ đồng. Do đó, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần SCB giữa ông Dũng và bà Toàn không thực hiện được.

Đến ngày 30/6/2008, đúng với thời hạn cam kết nhận nợ, bà Toàn yêu cầu ông Hoa đối chiếu để quyết toán công nợ. Theo bà Toàn, ông Hoa có quyền đòi số tiền 18,99 tỷ đồng cho bà này vay, nhưng phải khấu trừ khoản tiền 35,87 tỷ đồng do việc bà Toàn nhận nợ hộ ông Dũng bị vô hiệu.

Ông Đặng Lê Hoa đưa vụ việc ra tòa án. Khởi đầu là kiện dân sự và sau đó tố cáo tới cơ quan điều tra. Ngày 5/10/2011, TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với bị can là bà Toàn ra xét xử.

Theo Hội đồng xét xử, thứ nhất, xác định có việc bà Toàn nhận nợ hộ ông Dũng số tiền 35,87 tỷ đồng trong biên bản làm việc ngày 6/6/2007, nhưng không thừa nhận ý kiến của bà Toàn cũng trong văn bản này là, nếu ông Dũng không thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu thì không nhận nợ. Thứ hai, thừa nhận nội dung “Biên bản thỏa thuận vay tiền” ngày 18/1/2008. Số tiền được ghi là 50 tỷ đồng, nhưng Tòa án lại tách ra 18,99 tỷ đồng là nợ cá nhân, 31 tỷ đồng còn lại là nợ giữa các pháp nhân. Tức là vụ việc này được cho là một phần hình sự, một phần dân sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng, bà Toàn gắn việc trả nợ gần 19 tỷ đồng cho ông Hoa vào việc nhận nợ hộ ông Dũng là âm mưu chiếm đoạt tài sản và tuyên án bà Toàn 15 năm tù giam. Tuy nhiên, tại Công văn số 2461/VKSTC/V1 và Công văn 2179/VKSTC/V1 ngày 16/7/2010 trả lời TAND tỉnh Thái Nguyên, Vụ 1 Viện kiểm sát Nhân dân tối cao lại nêu quan điểm:

- Bị can Nguyễn Thị Toàn vẫn xác định các khoản nợ vay của ông Đặng Lê Hoa (cả gốc và lãi), đã được hai bên xác nhận nợ bằng văn bản.

- Sau khi phát sinh việc vay nhận nợ từ tháng 4/2007 đến tháng 6/2008, bị can Nguyễn Thị Toàn đã thanh toán trả cho ông Đặng Lê Hoa 36.659.954.440 đồng tiền gốc và 3.006.666.000 đồng tiền lãi khoản vay 50 tỷ đồng từ tháng 1 đến tháng 6/2008. Số tiền còn nợ lại, Nguyễn Thị Toàn xin được đối trừ công nợ giữa các bên.

- Khoản nợ giữa bị can Nguyễn Thị Toàn và ông Đặng Lê Hoa là vay có đảm bảo bằng tài sản, số tài sản hiện có của Nguyễn Thị Toàn lớn hơn nhiều lần số tiền còn nợ ông Đặng Lê Hoa. Trong khi đó, giữa hai người là bạn hàng có mối quan hệ mua bán thường xuyên từ lâu…

Từ những vấn đề nêu trên, Vụ 1 Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định: “Không đủ căn cứ để khởi tố và truy tố Nguyễn Thị Toàn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” qui định tại Điều 140 Bộ luật hình sự”.

Đáng chú ý, bản án sơ thẩm cũng xác nhận việc ông Dũng không sở hữu cổ phần SCB, mà chỉ sở hữu 5.000 trái phiếu chuyển đổi SCB. Không những thế, trước đó, ngày 31/10/2006, ông Dũng đã cầm cố số trái phiếu này tại Ngân hàng TMCP Đại Dương để vay 7 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2007, sau khi số trái phiếu này chuyển đổi thành cổ phần, ông Dũng đã bán cho người khác. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã không xét tới vấn đề này.

Theo bà Toàn, bà thừa nhận việc vay nợ 18,99 tỷ đồng bằng tiền mặt của ông Hoa. Tuy nhiên, việc nhận nợ 35,87 tỷ đồng không thể tách rời việc chuyển nhượng cổ phần SCB. Ông Dũng không có cổ phần để chuyển nhượng thì hợp đồng vô hiệu và phải khấu trừ số tiền 35,87 tỷ đồng vào khoản nợ 18,99 tỷ đồng. Không chấp nhận bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Toàn đã có đơn kháng án.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sắp diễn ra. ĐTCK sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi có diễn tiến mới về vụ việc này.

Theo Hoàng DuyĐTCK

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tranh chấp nợ nần và bản án 15 năm tù

Khi thực hiện các thương vụ mua bán cổ phiếu, một doanh nhân bị đối tác bán khống 5.000 cổ phần và đối mặt với bản án 15 năm tù giam.


Tranh chap no nan va ban an 15 nam tu


Khi thuc hien cac thuong vu mua ban co phieu, mot doanh nhan bi doi tac ban khong 5.000 co phan va doi mat voi ban an 15 nam tu giam.


Su viec bat dau tu nam 2007, khi ba Nguyen Thi Toan (TP. Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen) mua lai co phan chi phoi (99%) cua CTCP Kim khi Hung Yen tu ong Le Van Dung - co van kinh te va ba Le Ngoc Lan - Tong giam doc cong ty nay. Trong qua trinh chuyen giao DN, ba Toan nhan tra 340 ty dong no ngan hang cong tru 30 ty dong trong tong so no cua Cong ty Kim khi. Phan no con lai, phia ong Dung (ong Dung va ba Lan la vo chong) co trach nhiem tra.

Sau khi doi chieu cong no, con khoan 35,78 ty dong Cong ty Kim khi no Cong ty TNHH Can thep Tam Diep truoc ngay 31/3/2007. De thanh toan khoan no nay, ong Dung cam ket chuyen giao cho ba Toan 5.000 co phan cua Ngan hang TMCP Sai Gon (SCB) ma ong nay so huu va ba Toan se tra khoan no noi tren cho ong Dang Le Hoa (dai dien Cong ty TNHH Can thep Tam Diep). Bien ban nhan no voi ong Dang Le Hoa va Hop dong chuyen nhuong co phan SCB duoc cac ben ky cung ngay 6/4/2007.

Vi chua nam trong tay co phieu SCB cua ong Dung, trong bien ban nhan no, ba Toan da ghi them (truoc khi ky ten) dieu kien nhan no la: “Neu sau ngay 30/6/2008, ong Dung khong thuc hien cam ket co phan, co phieu (chi Hop dong chuyen nhuong co phan SCB), ba Toan co quyen dung so phoi thep mua cua ong Hoa sau ngay 6/4/2007 de tru cong no giua hai nguoi o moi thoi diem”. Ca ong Dung va ong Hoa deu ky ten vao bien ban nay ma khong co y kien phan doi.

Sau khi tiep nhan Cong ty Kim khi, ba Toan giu chuc vu Chu tich HDQT kiem Tong giam doc cong ty nay.

Dau nam 2008, ong Hoa tiep tuc cho ba Toan vay 18,99 ty dong de tong no cua ba Toan (trong do co khoan no 35,78 ty dong cua Cong ty Kim khi tru di mot so khoan giao dich khac) tinh tron la 50 ty dong voi lai suat 1%/thang. Trong thoi gian tu thang 1 - 6/2008, ba Toan van thanh toan no goc va tien lai cho ong Dang Le Hoa.

Ngay 6/6/2008, Cong ty TNHH Can thep Tam Diep co Van ban so 48/TB-CT xac dinh Cong ty Kim khi da tra xong khoan no 35,87 ty dong. Nhung cung trong thoi gian nay, ba Toan xac dinh duoc ong Dung khong co co phan, ma chi so huu 5.000 trai phieu chuyen doi cua SCB tri gia 10 ty dong. Do do, hop dong chuyen nhuong co phan SCB giua ong Dung va ba Toan khong thuc hien duoc.

Den ngay 30/6/2008, dung voi thoi han cam ket nhan no, ba Toan yeu cau ong Hoa doi chieu de quyet toan cong no. Theo ba Toan, ong Hoa co quyen doi so tien 18,99 ty dong cho ba nay vay, nhung phai khau tru khoan tien 35,87 ty dong do viec ba Toan nhan no ho ong Dung bi vo hieu.

Ong Dang Le Hoa dua vu viec ra toa an. Khoi dau la kien dan su va sau do to cao toi co quan dieu tra. Ngay 5/10/2011, TAND tinh Thai Nguyen da dua vu an hinh su “Lam dung tin nhiem chiem doat tai san” voi bi can la ba Toan ra xet xu.

Theo Hoi dong xet xu, thu nhat, xac dinh co viec ba Toan nhan no ho ong Dung so tien 35,87 ty dong trong bien ban lam viec ngay 6/6/2007, nhung khong thua nhan y kien cua ba Toan cung trong van ban nay la, neu ong Dung khong thuc hien viec chuyen nhuong co phan, co phieu thi khong nhan no. Thu hai, thua nhan noi dung “Bien ban thoa thuan vay tien” ngay 18/1/2008. So tien duoc ghi la 50 ty dong, nhung Toa an lai tach ra 18,99 ty dong la no ca nhan, 31 ty dong con lai la no giua cac phap nhan. Tuc la vu viec nay duoc cho la mot phan hinh su, mot phan dan su.

Ket thuc phien toa, Hoi dong xet xu cho rang, ba Toan gan viec tra no gan 19 ty dong cho ong Hoa vao viec nhan no ho ong Dung la am muu chiem doat tai san va tuyen an ba Toan 15 nam tu giam. Tuy nhien, tai Cong van so 2461/VKSTC/V1 va Cong van 2179/VKSTC/V1 ngay 16/7/2010 tra loi TAND tinh Thai Nguyen, Vu 1 Vien kiem sat Nhan dan toi cao lai neu quan diem:

- Bi can Nguyen Thi Toan van xac dinh cac khoan no vay cua ong Dang Le Hoa (ca goc va lai), da duoc hai ben xac nhan no bang van ban.

- Sau khi phat sinh viec vay nhan no tu thang 4/2007 den thang 6/2008, bi can Nguyen Thi Toan da thanh toan tra cho ong Dang Le Hoa 36.659.954.440 dong tien goc va 3.006.666.000 dong tien lai khoan vay 50 ty dong tu thang 1 den thang 6/2008. So tien con no lai, Nguyen Thi Toan xin duoc doi tru cong no giua cac ben.

- Khoan no giua bi can Nguyen Thi Toan va ong Dang Le Hoa la vay co dam bao bang tai san, so tai san hien co cua Nguyen Thi Toan lon hon nhieu lan so tien con no ong Dang Le Hoa. Trong khi do, giua hai nguoi la ban hang co moi quan he mua ban thuong xuyen tu lau…

Tu nhung van de neu tren, Vu 1 Vien kiem sat nhan dan toi cao khang dinh: “Khong du can cu de khoi to va truy to Nguyen Thi Toan ve toi lam dung tin nhiem chiem doat tai san” qui dinh tai Dieu 140 Bo luat hinh su”.

Dang chu y, ban an so tham cung xac nhan viec ong Dung khong so huu co phan SCB, ma chi so huu 5.000 trai phieu chuyen doi SCB. Khong nhung the, truoc do, ngay 31/10/2006, ong Dung da cam co so trai phieu nay tai Ngan hang TMCP Dai Duong de vay 7 ty dong. Den ngay 31/12/2007, sau khi so trai phieu nay chuyen doi thanh co phan, ong Dung da ban cho nguoi khac. Tuy nhien, Hoi dong xet xu so tham da khong xet toi van de nay.

Theo ba Toan, ba thua nhan viec vay no 18,99 ty dong bang tien mat cua ong Hoa. Tuy nhien, viec nhan no 35,87 ty dong khong the tach roi viec chuyen nhuong co phan SCB. Ong Dung khong co co phan de chuyen nhuong thi hop dong vo hieu va phai khau tru so tien 35,87 ty dong vao khoan no 18,99 ty dong. Khong chap nhan ban an so tham, ba Nguyen Thi Toan da co don khang an.

Phien toa phuc tham du kien sap dien ra. DTCK se tiep tuc thong tin toi ban doc khi co dien tien moi ve vu viec nay.

Theo Hoang DuyDTCK

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000